Elektronik Genel Kurul Sistemi

No: 5

Tarih: 18.05.2026

1. 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi. Toplantıyı yönetecek Toplantı Başkanı seçimi ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde yapılacaktır.
2. 2. Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi. Toplantı Başkanına yetki verilerek tutanak yazmanı ve oy toplama memuru seçilecektir.
3. 3. 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması. Önceden incelemeye sunulan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu okunarak ortakların bilgisine sunulacaktır.
4. 4. 2024 Yılı Finansal Tabloların onaylanması. Finansal tablolar incelenecek ve Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
5. 5. 2024 Yılı Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması. X Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından hazırlanan rapor özeti okunacaktır.
6. 6. Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibrası onaya sunulacaktır.
7. 7. 2024 Yılı Karı/Zararının dağıtımının onaylanması. TMS/TFRS'ye göre 71.722.318,00 TL, yasal muhasebe kayıtlarına göre ise 100.340.491,44 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karı hesaplanmıştır. Bu kardan I. kâr payı, kurucu kâr payı, II. kâr payı dağıtılması ve kar dağıtım zamanının 21/04/2025 olarak belirlenmesi onaya sunulacaktır.
8. 8. Yönetim Kurulu Üye sayısı ve görev sürelerinin belirlenerek seçim yapılması. Mevcut üyelerin görev süresi dolduğu için yasal olarak yeniden seçim yapılacaktır.
9. 9. Yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi. Yöneticilere prim verilmediği ve Şirket tarafından yöneticilere borç veya kredi kullandırılmadığı, menfaat sağlanmadığı bilgisi verilecektir.
10. 10. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi. YK üyelerinin aylık net ücretleri Genel Kurul tarafından karara bağlanacaktır.
11. 11. Bağımsız denetleme kuruluşu Kavram Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin onaylanması. 2025 yılı denetimleri için yapılan bir yıllık sözleşme onaya sunulacaktır.
12. 12. Bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ile üst sınır belirlenmesi. 2024 yılında herhangi bir bağış yapılmamış olup, 2025 yılı bağış üst sınırı belirlenerek onaya sunulacaktır
13. 13. İlişkili taraflarla yapılan işlemler. 2024 yılı içerisindeki ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilecektir.
14. 14. 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek (TRİ) ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi. Şirketin başkalarının borcunu temin amacıyla verdiği TRİ ve kefalet bulunmadığı bilgisi verilecektir.
15. 15. Yönetim Kurulu'na işlem yapabilme ve rekabet izni (TTK 395 ve 396) verilmesi. İlgili kanun maddeleri gereğince Yönetim Kurulu üyelerine ve idari yöneticilere rekabet yasağı kapsamında izin verilmesi onaya sunulacaktır.
16. 16. Dilek ve temenniler. Gündemin son maddesidir.

Karar tipli doküman bulunmamaktadır.